国家外汇管理局关于旅行社组织境内居民赴香港、澳门地区旅游有关外汇管理问题的通知
国家外汇管理局
国家外汇管理局关于旅行社组织境内居民赴香港、澳门地区旅游有关外汇管理问题的通知
（2002年3月20日 国家外汇管理局发布）
汇发[2002]31号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部；深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：
为进一步加强和规范旅行社组织境内居民个人赴香港澳门旅游管理，现将国家旅游局《关于内地居民赴香港澳门旅游有关问题的通知》（旅发［2001］91号）（见附件1）及《国家旅游局公告》（2002年第1号）（见附件2）转发你们，并就旅行社组织境内居民个人赴香港澳门地区旅游有关外汇管理问题通知如下：
一、银行只能为国家旅游局公布的《特许经营内地居民赴香港澳门地区旅游业务的旅行社名单》内的旅行社，办理有关境内居民个人自费赴香港澳门地区旅游的外汇兑换手续。
二、旅行社组织境内居民个人自费赴香港澳门地区旅游（以下简称港澳游），所涉外汇兑换手续只能在经旅行社所在地国家外汇管理局或其分支局(以下简称外汇局)授权的银行（以下简称银行）办理。
三、旅行社在为港澳游游客办理外汇兑换手续时，应根据旅游团费实需的原则，将用于支付港澳游的团费部分，购买外汇直接汇出或者划入经外汇局批准的旅行社出境游外汇专用帐户中；其余部分作为个人零用费代游客购买外币现钞，旅行社应严格按照兑换当日的外汇牌价向游客收取人民币。
四、旅行社代港澳游游客的购汇额（指购买现汇额及现钞额之和）不得超过国家对每位游客最高供汇额之和。对于港澳游费用高于国家对游客个人购汇标准的，经外汇局批准后，旅行社可以从其入境旅游外汇专用帐户将团费不足部分汇出境外。
五、旅行社在为港澳游游客办理兑换外汇时，购汇所需人民币资金必须以支票或银行转帐的形式交银行，并向银行提交下列材料：
（一）旅行社申请兑换的公函（详细列明港澳旅游的人数、目的地、购买的团费及个人零用费）；
（二）旅游行政管理部门核发的《内地居民赴香港、澳门特别行政区旅游团队名单表》（以下简称《名单表》）；
（三）旅行社与港澳游接待社签定的、符合国家旅游局有关要求的合同；
（四）每位游客个人的《往来港澳通行证》及有效签注。
六、银行在办理出境游售付汇业务时，应对以下内容进行真实性审核：
（一）旅行社是否在国家旅游局公布的《特许经营内地居民赴香港澳门地区旅游业务的旅行社名单》之内；
（二）审核《名单表》上的组团社“授权人签字”和印章与银行备留的印鉴是否相符及本通知第五条规定的有关单证材料是否真实、完整；
（三）对于赴香港地区旅游的，香港接团社是否在国家旅游局公布的《香港地区接待中国旅游团队的旅行社名单》之内。
银行在办理兑换手续后，应在每本《往来港澳通行证》上作换汇标识，并必须在每次供汇后将旅行社提供的游客姓名、性别、护照号、身份证号、购汇时间、购汇金额等信息输入电脑保存，以备核查。
七、其他未尽事宜按照《国家外汇管理局关于旅行社旅游外汇收支管理有关问题的通知》(汇发［2001］3号)及《国家外汇管理局关于旅行社旅游外汇收支管理有关操作问题的通知》(汇发［2001］122号)执行。
八、本通知自2002年4月10日起执行。
请在收到本通知后，各分局尽快转发所辖分支局，中国银行总行及外汇指定银行总行转发所属分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反映。
附件：《关于内地居民赴香港澳门旅游有关问题的通知》(旅发［2001］91号)
2、《国家旅游局公告》(2002年第1号)
关于内地居民赴香港澳门旅游有关问题的通知
旅发〔2001〕91号
各省、自治区、直辖市旅游局（委）：
为促进内地居民赴香港、澳门特别行政区旅游活动的健康发展，经与国务院有关部门及香港特区政府有关部门商定，在已批准的4家港澳游组团社的基础上，增加63家港澳游组团社。为了保障港澳游经营者和参游人员的合法权益，规范港澳游市场秩序，现将有关规定通知如下：
1、内地居民赴香港、澳门特别行政区旅游，应当持《往来港澳通行证》及有效签注。参游人员的港澳游证件按公安部的规定办理。
2、组团社经营港澳游业务，应在经香港、澳门行业协会推荐的范围内自行选择接待社（香港旅游业议会推荐的名单附后），并签订港澳游业务书面合同，明确双方的责任和义务。书面合同文本须报香港、澳门行业协会和内地省级旅游局备案。
3、组团社经营港澳游业务，应当与旅游者签订书面合同。旅游合同应当包括旅游起止时间、行程路线、价格、食宿、交通以及违约责任等内容。旅游合同由组团社和旅游者各持一份。
4、港澳游团队凭《往来港澳通行证》和《内地居民赴香港、澳门特别行政区旅游团队名单表》（以下简称《名单表》）出入境。
5、《名单表》由组团社按照统一的式样自行印制（《名单表》式样附后）。
6、《名单表》一式四联，出团前应当由省级旅游行政管理部门审核，审核后的《名单表》不得增加人员。《名单表》第一、二联由内地边防检查站查验并在出入境时分别留存，第三联由香港入境事务处查验留存，第四联由澳门出入境事务厅查验留存（如团队有减员，分别由相关的内地、港、澳三地查验机关在第二联上注明）。组团社可在团队出发前24小时将《名单表》通过传真或电脑网络发至内地出境口岸边防检查站和香港或澳门入境口岸初检。
7、组团社应当为港澳游团队派遣领队，领队由持有领队证的人员担任，每个领队人员一次带团人数不得超过40人。旅游团队应当按照确定的日期整团出入境，严禁参游人员在境外滞留。
8、参游人员在境外因疾病、意外事故等特殊情况需要提前或延期返回及因急事需提前返回内地的，组团社向入境口岸边防检查站报备。边防检查站凭《往来港澳通行证》、《名单表》放行团队，单独返回人员还需持《名单表》复印件。
9、组团社应当严格遵守国家旅游局出境旅游的有关规定。不准超范围经营；不准制作、发布虚假旅游广告，不准制作、发布未经主管部分审核批准的旅游广告；不准与未经指定的接待社开展旅游业务，不准擅自增加或者减少行程中的旅游项目；不准强迫或诱导旅游者购物、参加自费项目，不准超计划购物；不准搞“零团费”、“负团费”，不准低于成本销售，不准以欺诈行为损害旅游者利益；不准组织或者诱导旅游者涉足色情场所。
接此通知后，请立即通知经营港澳游业务的组团社认真贯彻落实《通知》中的各项规定，各省级旅游行政管理部门要加强对组团社的监管，对违反规定的组团社要严肃处理，情节严重的取消其经营港澳游业务的资格。
从2002年1月1日起，67家港澳游组团社（名单附后）按照《通知》中规定的要求开展港澳游业务。
特此通知。
附：1、《内地居民赴香港、澳门特别行政区旅游团队名单表》式样（略）
2、领队证式样（略）
3、特许经营内地居民赴港澳地区旅游业务的旅行社名单
4、接待内地居民赴港澳地区旅游业务的香港接待社名单
国家旅游局公告
2002年第1号
为促进内地居民赴香港、澳门特别行政区旅游活动的健康发展，经与国务院有关部门及香港特区政府有关部门商定，在己批准的4家港澳游组团社基础上，增加63家港澳游组团社。为了保障港澳游经营者和参游人员的合法权益，规范港澳游市场秩序，现将内地67家港澳游组团社和香港68家接待社名单公告如下：
一、 内地67家组团社名单
旅行社名称（许可证编号）
1、中国旅行社总社（L-ZY-GJ00002）
2、广东海外旅游总公司（L-GD-GJ00001）
3、福建海外旅游实业总公司（L-FJ-GJ00001）
4、中国国际旅行社总社（L-ZY-GJ00001）
5、中青旅控股股份有限公司（L-ZY-GJ00071）
6、中国康辉旅行社有限责任公司（L-ZY-GJ00012)
7、招商局国际旅行社有限责任公司（L-ZY-GJ00011）
8、中国妇女旅行社（L-ZY-GJ00007）
9、北京神舟国际旅行社集团有限公司（L-BJ-GJ00068）
10、北京北辰国际旅游公司（L-BJ-GJ00006）
11、中国和平国际旅游有限责任公司（L-BJ-GJ00003）
12、中旅国际旅行社有限公司（L-BJ-GJ00080）
13、广东省中国旅行社（L-GD-GJ00002）
14、汕头市旅游总公司（L-GD-GJ00005）
15、深圳市旅游（集团）公司（L-GD-GJ00007）
16、广州广之旅国际旅行社股份有限公司（L-GD-GJ00004）
17、珠海经济特区环球国际旅行社（L-GD-GJ00024）
18、上海中国国际旅行社股份有限公司（L-SH-GJ00002）
19、上海市中国旅行社（L-SH-GJ00003）
20、上海中国青年旅行社（L-SH-GJ00004）
21、上海锦江旅游有限公司（L-SH-GJ00005）
22、上海华亭海外旅游公司（L-SH-GJ00013）
23、福建省旅游公司（L-FJ-GJ00009）
24、福建省中国旅行社（L-FJ-GJ00003）
25、福建世纪神舟国际旅行社有限责任公司（L-FJ-GJ00045）
26、厦门旅游集团有限公司（L-FJ-GJ00011）
27、江苏海外旅游公司（L-JS-GJ00009）
28、江苏省中国旅行社（L-JS-GJ00006）
29、南京海外旅游有限公司（L-JS-GJ00002）
30、苏州海外旅游公司（L-JS-GJ00003）
31、无锡市海外旅游公司（L-JS-GJ00004）
32、大连市海外旅游公司（L-LN-GJ00003）
33、辽宁海外旅游总公司（L-LN-GJ00001）
34、沈阳市中国旅行社（L-LN-GJ00009）
35、浙江海外旅游公司（L-ZJ-GJ00001）
36、杭州海外旅游公司（L-ZJ-GJ00002）
37、浙江省中国旅行社（L-ZJ-GJ00005）
38、山东省中国国际旅行社（集团）（L-SD-GJ00003）
39、青岛中国国际旅行社（L-SD-GJ00013）
40、四川海外旅游公司（L-SC-GJ00001）
41、成都海外旅游公司（L-SC-GJ00002）
42、云南海外旅游总公司（L-YN-GJ00001）
43、昆明中国国际旅行社（L-YN-GJ00002）
44、西安中国国际旅行社集团有限责任公司（L-SNX-GJ00003）
45、陕西中国旅行社有限责任公司（L-SNX-GJ00004）
46、湖北省海外旅游总公司（L-HUB-GJ00002）
47、武汉市海外旅游总公司（L-HUB-GJ00001）
48、吉林省海外旅游总公司（L-JL-GJ00001)
49、黑龙江海外旅游总公司(L-HLJ-GJ00001)
50、桂林中国国际旅行社(L-GX-GJ00003)
51、重庆海外旅业（旅行社）集团有限公司(L-CQ-GJ00001)
52、天津中国国际旅行社(L-TJ-GJ00002)
53、河北海外旅游总公司(L-HEB-GJ00001)
54、山西省中国国际旅行社(L-SX-GJ00002)
55、内蒙古自治区中国旅行社(L-NMG-GJ00001)
56、安徽海外旅游总公司(L-AH-GJ00001)
57、江西省海外旅游总公司(L-JX-GJ00001)
58、河南省旅游总公司(L-HEN-GJ00001)
59、湖南省中国国际旅行社(L-HEN-GJ00002)
60、海南省中国国际旅行社(L-HAN-GJ00004)
61、贵州海外旅游总公司(L-GZ-GJ00001)
62、西藏旅游总公司(L-XZ-GJ00001)
63、甘肃丝绸之路国际旅行社(L-GS-GJ00005)
64、青海省旅游总公司(L-QH-GJ00001)
65、宁夏中国国际旅行社(L-NX-GJ00002)
66、新疆中国国际旅行社(L-XJ-GJ00003)
67、新疆西域国际旅行社有限责任公司(L-XJ-GJ00008)
二、香港68家接待社名单
旅行社名称(牌照号码)
1、香港中旅港澳游管理有限公司 (351522)
2、广东（香港）旅游有限公司 (350169)
3、华闽旅游有限公司 (350027)
4、香港中国国际旅行社有限公司 (350127)
5、友佳旅游（香港）有限公司 (352323)
6、建华世界（香港）旅行社有限公司 (352146)
7、恒达旅游有限公司 (350023)
8、AB & J CO.LTD (352269)
9、越海旅游有限公司 (352398)
10、汉莎旅游（国际）有限公司 (352110)
11、贵豪旅行社有限公司 (351884)
12、招商局国际旅游有限公司 (350332)
13、中国海外旅业（集团）有限公司 (352185)
14、华洋（香港）旅游企业有限公司 (351744)
15、中青旅永安旅行社有限公司 (352332)
16、雅达旅运有限公司 (351533)
17、友联旅行社有限公司 (350167)
18、碧海旅行社有限公司 (350076)
19、中宝旅游有限公司 (351(357)
20、怡亚旅游有限公司 (352023)
21、爱都国际旅游 (350674)
22、富联美国运通旅游 (352145)
23、金伟成国际旅运有限公司 (352047)
24、香港金之秋旅游服务有限公司 (352394)
25、金怡旅行社有限公司 (351103)
26、豫港旅游有限公司 (350716)
27、海港旅游有限公司 (350065)
28、黄金假期 (352321)
29、香港深圳湾假期旅游有限公司 (350963)
30、香港学联旅游有限公司 (350181)
31、香港旅行社有限公司 (352274)
32、康泰旅行社有限公司 (350070)
33、顺风旅行社 (350092)
34、锦伦旅运有限公司 (351803)
35、广之旅国际旅游有限公司 (352213)
36、金顺旅行社有限公司 (350877)
37、建华国际有限公司 (351705)
38、香港港汇旅运有限公司 (351819)
39、华达旅行社（香港）有限公司 (351581)
40、捷伟旅运有限公司 (350158)
41、中业旅游服务有限公司 (350642)
42、中侨旅游发展有限公司 (352342)
43、中国青年旅行社（香港）有限公司 (351130)
44、香港锦江旅游有限公司 (350154)
45、民联旅运有限公司 (351268)
46、万利长旅行社有限公司 (351230)
47、万通旅运有限公司 (352291)
48、海星旅游有限公司 (352262)
49、中国华通有限公司 (352392)
50、铁行旅游 (350299)
51、百胜旅运有限公司 (350225)
52、红苹果旅游公司 (240661)
53、上海之路（香港）有限公司 (351958)
54、恒信国际旅游有限公司 (352137)
55、龙泰旅运有限公司 (352246)
56、悠长假期有限公司 (352055)
57、上海旅游香港有限公司 (350762)
58、东升旅行社有限公司 (351483)
59、大展旅游有限公司 (351186)
60、粤港汽车运输联营有限公司 (350387)
61、TOURASIA CO LTD (351788)
62、香港万年青旅行社有限公司 (350957)
63、厦航假期有限公司 (351737)
64、麒麟旅游有限公司 (351212)
65、中海旅游有限公司 (352143)
66、亚洲观光有限公司 (352167)
67、香港运通旅游企业有限公司 (351791)
68、裕明旅行社国际有限公司 (352003)
特此公告。
浅谈刑事被害人的陈述
杨亚新
一、刑事被害人陈述的概念
刑事被害人陈述是刑事诉讼证据的种类之一，它是指刑事被害人就自己所感知、理解和记忆的、遭受犯罪行为直接侵害的事实和有关犯罪分子的情况，向公安司法机关所作的陈述。需要强调的是，这里的被害人陈述不仅包括公诉案件中被害人的陈述，而且也包括自诉案件中自诉人的陈述和刑事附带民事诉讼案件中原告人的陈述。对于被害人陈述的概念，可从以下几个方面理解：
1．被害人陈述的主体是受犯罪行为直接侵害的人。这里的犯罪行为的直接受害者，既包括经济上或物质上遭受损失的人，也包括精神上或名誉上遭受损失的人，还包括身体上、生命上遭受侵害的人。但是，必须注意的是，受犯罪行为间接侵害而不是直接侵害的人，不属于刑事被害人的范围，因此，其所作的陈述也就不能归入被害人陈述的范围。例如，妻子因丈夫被杀害而导致精神崩溃；父母因子女被害而无人赡养等。在这里，“妻子”、“父母”就不属于刑事被害人。属于刑事被害人的是“丈夫”、“子女”。因此，被害人产生的前提条件是有犯罪行为发生并且给某人造成了直接的危害后果。没有被害人，就没有被害人陈述。只有遭受犯罪行为直接侵害的人所作的陈述才是被害人陈述。另外，被害人既可以是自然人，也可以是法人或非法人单位。当法人或非法人单位遭受犯罪行为直接侵害时，可以通过其法定代表人或诉讼代理人，就本单位被犯罪侵害的事实和案件情况向公安司法机关作陈述，这些陈述也是被害人陈述，也是刑事诉讼证据。
2．被害人陈述作为证据仅指被害人向公安司法机关所作的陈述，而不包括向其他机关和个人所作的陈述。犯罪行为发生后，被害人可能会将其被侵害的事实和情况告诉其亲友、同事或单位及单位领导，但这些陈述由于不是向公安司法机关作出的，所以不是这里所说的“被害人陈述”，不能作为证据使用。只有被害人将其被侵害的事实和情况告诉公安司法机关，其陈述才具有证据价值。另外，上述其他机关和个人因被害人向其陈述被害情况而感知案件事实，所以有义务作为证人向公安司法机关提供证言。
3．被害人陈述的内容仅包括被害人就其被犯罪侵害的事实和情况所作的陈述。被害人在向公安司法机关作陈述的过程中，既可能陈述其被侵害的事实，也可能对案件处理提出意见和要求，还可能对案情适用法律等作出分析评断，等等。但是，在被害人的五花八门的陈述内容中，能够作为诉讼证据使用的，只能是被害人提供的对查清案件事实有法律意义的有关其遭受犯罪侵害的事实和情况。而被害人陈述的其他内容，只对公安司法机关处理案件具有参考意义。
英美法系与大陆法系各国以及日本和我国的港澳台地区均把被害人陈述视为证人证言。这种做法主要是由于被害人陈述和证人证言在证据的证明作用、收集途径、方法等方面有相似之处，但事实上，两者是有区别的。并且我国刑事诉讼法也明确将被害人陈述和证人证言并列为两种独立的诉讼证据。具体来说，两者的主要区别有：
1)与案件利害关系不同。被害人遭受犯罪行为直接侵害，故与案件有着切身的利害关系；而证人与案件处理结果并无直接利害关系。
2)心理基础不同。被害人因受犯罪行为的直接侵害，心理上对犯罪分子非常痛恨，一般希望司法机关能严惩犯罪分子，所以被害人一般都能积极提供自己所感知的犯罪事实和情况，而且往往比较详尽；而证人为案外人，与案件没有利害关系，所以，心理上比较平静，对惩罚犯罪分子的愿望也不如被害人强烈，往往不愿作证，造成证人作证难的问题。
3)作假证的法律后果不同。被害人如果捏造事实陷害他人，意图使他人受到刑事处罚，情节严重的，应承担诬告陷害罪的刑事责任；而证人在刑事诉讼中故意作虚假证明，意图陷害他人或隐匿罪证的，则承担伪证罪的刑事责任。
二、刑事被害人陈述的特点
被害人陈述作为一种法定的证据种类，除具有当事人陈述的共同特征外，还具有其自身的特点，主要包括以下几个方面：
1．陈述主体的不可替代性。被害人陈述的证据来源主体只能是遭受犯罪行为直接侵害的人，即只有被害人本人可以提供这种表现形式的证据，其他任何人包括间接受犯罪行为侵害者都不能替代被害人而成为这种证据的来源主体。被害人陈述的这个特征使之与书证、物证、视听资料等证据种类区别开来。并且被害人陈述只能是被害人就自己被特定犯罪所侵害的事实陈述，如果被害人对与本案无关的犯罪行为进行揭发、检举，就只能是证人证言，而不是这里的被害人陈述。
2．陈述指向主体的排他性。被害人只有向公安司法机关就有关犯罪事实和情况作出的陈述，才能作为刑事诉讼证据使用。被害人陈述其侵害的事实的行为只有在诉讼程序中向作为诉讼主体的公安司法机关为之，才具有法律效力。如果被害人是向没有特定的诉讼主体身份的其他机关和个人(即除公安司法机关以外的机关和个人)陈述，则是一种诉讼外的行为，并不发生法律效力，被害人因此所作的陈述也不具有证据价值。
3．陈述内容的特定性。作为被害人陈述这种证据种类的特定内容的仅仅是遭受犯罪行为直接侵害的人就有关犯罪的事实和情况所作的陈述。被害人的其他陈述内容，如提出惩罚犯罪的要求、对案件的分析判断、对适用法律的意见等，都不能作为认定案件事实的证据而仅仅对公安司法机关具有一定的参考价值而已。
4．证明的直接性。被害人因遭受犯罪分子的直接侵害，对受害情况和犯罪分子的个人情况一般能作比较真实、详细的陈述。尤其是与犯罪分子有过直接接触的被害人，能较详细地描述犯罪分子的个人特征，如身高、身材、年龄、口音、衣着打扮、行走姿势等。有的被害人会给犯罪分子的身体造成损伤，如咬破他的手指，抓伤面孔等。有的被害人能直接指认犯罪分子。被害人的这些陈述具有最直接的证明犯罪的作用，为其他证据所无法比拟。
北安法院 杨亚新